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I messaggi conservati nel telefono acquisibili nelle indagini penali?

Messaggi conservati nel telefono acquisibili nelle indagini senza le garanzie fissate per la corrispondenza Massima Giurisprudenziale Ai fini penali, i messaggi conservati nella memoria del telefono (SMS, email, WhatsApp) non rientrano nel concetto di corrispondenza […]

Diritto Penale Dottrina Giurisprudenza Penale

REATI TRIBUTARI: la Corte di Cassazione afferma 4 principi di diritto in un colpo solo.

Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica.

Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento.

Clausola di garanzia per le sopravvenienze successive alla cessione delle quote sociali.

Reati di bancarotta fraudolenta documentale e occultamento scritture contabili, configurabilità del concorso.

COMMERCIALISTA: All’ordine di esibizione può opporre il segreto professionale.

Stipula di un contratto con una società estera e subentro.

FISCO: omesso versamento IVA, responsabilità del nuovo amministratore.

SICUREZZA: Infortuni per attività fatte senza chiedere istruzioni.

Senza richiesta del Pubblico Ministero nulla la richiesta di archiviazione del GIP per tenuità del fatto.

PAGAMENTO DI IMPOSTA: Sottrazione fraudolenta a seguito di scissione societaria.

SCISSIONE SOCIETARIA: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta, configurabilità.

Reato di indebita restituzione dei conferimenti e concorso eventuale del socio.

TRIBUTARIO: Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecita.

REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA: il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale.

IVA: domanda di concordato prima della scadenza per il versamento.

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI: La mancata richiesta del c.c.p. non comporta responsabilità automatica del cessionario.

CORTE DI GIUSTIZIA UE: libertà di trasferimento della sede legale di una società da uno Stato membro ad un altro.

LICENZIAMENTO LEGITTIMO per il lavoratore che copia i dati aziendali senza autorizzazione.

FALSO IN BILANCIO: I principi contabili sono rilevanti per la bancarotta impropria.

Sulla giurisdizione del giudice italiano in materia commerciale.

I condomini sono parti originarie del processo instaurato dall’amministratore.

Legittimo il sequestro preventivo per equivalente su conti dell’amministratore della SRL che ha evaso le imposte.

Nessuna presunzione di intestazione fittizia nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

TRIBUTARIO: Ai fini dell’imposta di registro lo “share deal” può essere riqualificabile come cessione di azienda.

La mancanza delle fatture di acquisto registrate può configurare il reato di occultamento di scritture contabili.

DIRITTO TRIBUTARIO: Le operazioni simulate possono essere penalmente rilevanti in ambito tributario.

Nel caso di contabilità in nero possibile il sequestro preventivo durante le indagini preliminari.

Se la società è fittizia si può procedere al sequestro diretto nei confronti della stessa.

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QUOTIDIANO LEGALE

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REATI TRIBUTARI: la Corte di Cassazione afferma 4 principi di diritto in un colpo solo.

Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica.

Patteggiamento sul reato di dichiarazione fraudolenta per utilizzo di false fatture accessibile col ravvedimento.

Clausola di garanzia per le sopravvenienze successive alla cessione delle quote sociali.

Reati di bancarotta fraudolenta documentale e occultamento scritture contabili, configurabilità del concorso.

COMMERCIALISTA: All’ordine di esibizione può opporre il segreto professionale.

Stipula di un contratto con una società estera e subentro.

FISCO: omesso versamento IVA, responsabilità del nuovo amministratore.

SICUREZZA: Infortuni per attività fatte senza chiedere istruzioni.

Senza richiesta del Pubblico Ministero nulla la richiesta di archiviazione del GIP per tenuità del fatto.

PAGAMENTO DI IMPOSTA: Sottrazione fraudolenta a seguito di scissione societaria.

SCISSIONE SOCIETARIA: Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta, configurabilità.

Reato di indebita restituzione dei conferimenti e concorso eventuale del socio.

TRIBUTARIO: Reato di omessa dichiarazione anche per redditi di provenienza illecita.

REATO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA: il profitto consiste nel depauperamento patrimoniale.

IVA: domanda di concordato prima della scadenza per il versamento.

CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI: La mancata richiesta del c.c.p. non comporta responsabilità automatica del cessionario.

CORTE DI GIUSTIZIA UE: libertà di trasferimento della sede legale di una società da uno Stato membro ad un altro.

LICENZIAMENTO LEGITTIMO per il lavoratore che copia i dati aziendali senza autorizzazione.

FALSO IN BILANCIO: I principi contabili sono rilevanti per la bancarotta impropria.

Sulla giurisdizione del giudice italiano in materia commerciale.

I condomini sono parti originarie del processo instaurato dall’amministratore.

Legittimo il sequestro preventivo per equivalente su conti dell’amministratore della SRL che ha evaso le imposte.

Nessuna presunzione di intestazione fittizia nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.

TRIBUTARIO: Ai fini dell’imposta di registro lo “share deal” può essere riqualificabile come cessione di azienda.

La mancanza delle fatture di acquisto registrate può configurare il reato di occultamento di scritture contabili.

DIRITTO TRIBUTARIO: Le operazioni simulate possono essere penalmente rilevanti in ambito tributario.

Nel caso di contabilità in nero possibile il sequestro preventivo durante le indagini preliminari.

Se la società è fittizia si può procedere al sequestro diretto nei confronti della stessa.

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Fascicolo n. 3 2024 Rivista Giuridica di Diritto Quotidiano Legale